“300 млн теңге залал”: Астанада аса ірі көлемде алаяқтық жасады деген күдікпен «Ас-Ай» ЖШС басшысы ұсталды

682

Астанада аса ірі көлемде алаяқтық жасады деген күдікпен «Ас-Ай» ЖШС басшысы Асқар Асайұлы Омар ұсталды. Бұл туралы Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі мәлімдеді, деп хабарлайды “Адырна” ұлттық порталы.

ҚР ҚМА хабарлауынша компанияның заңсыз әрекетінен мемлекетке 300 млн теңге залал келген.  Сондай-ақ, Асқар Омар «Жолаушылар тасымалы» АҚ-дан келтірілген залалды өндіріп алу кезінде жеткізу көлемі туралы жалған мәліметтерді және аудиторлардың жалған қорытындыларын пайдаланған.

Квазимемлекеттік компанияның заңсыз әрекеттерінің нәтижесінде 300 млн теңгеден астам сомаға залал келтірілді.

Ұрланған қаражатқа ол Астанада құны 125 млн теңге қымбат пәтер мен Range Rover автокөлігін 60 млн теңгеге сатып алды.

Сонымен қатар, қаражатты көлеңкелі айналымға шығару үшін номиналды заңды тұлғалардан 1,3 млрд теңгеге жалған шот-фактураларды пайдаланды.

Осыған байланысты 285,6 млн теңгеге салық төлеуден жалтару фактісі бойынша қылмыстық іс тергелуде. Тергеу жалғасуда, ҚР ҚПК 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Пікірлер
Ұқсас жаңалықтар
Серіктестер/Партнеры
Студия IMA - создание сайтов Доставка цветов Астана - Lova Buket