Қаржылық мониторингі агенттігі қаржы пирамидасы ретінде әрекет етеді деген күдікке ілінген, сондай-ақ сот үкімі шыққан ұйымдардың кеңейтілген тізімін жариялады, деп хабарлайды “Адырна” ұлттық порталы.
“Енді өз қаражатын инвестициялауға бел буған әрбір азамат компанияның сенімділігін ҚНРДА реестрінен ғана емес, сонымен қатар осы тізімде тексере алады”, – делінген агенттік хабарламасында.
Сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатқан қаржы пирамида жобаларының тізімі:
| QUASAR |
| Chia Tai Tiahging |
| Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group |
| Q-net |
| Incruises |
| QazHome |
| «Life is good» LTD, ПК «Best way» холдингіне кіретін «Hermes management LTD» |
| Sincere Systems |
| ЖК-ОTAU KZ |
| LUXERY |
| World Business Consulting |
| GAP |
| ТОО «Upgrade-AS» |
| ПК «UBW.kz» |
| «Antares Trade»,«Antares Limited» |
| Sincere Systems |
| Innova Gold |
| ТОО «IG Group KZ» |
| Тhe Great Tower |
| B2B Jewerty |
| ТОО «Семейный Капитал" |
| Robotice |
| BestRoadInvestment |
| TheFiniko |
| ТОО «Финстатус» и ТОО «ПрофитГруп» |
| «AYBA-Жанўя» ЖШС |
| Сотта қаралып жатқан қаржы пирамидалары: |
|
World Business Consulting |
| ПК «UBW.kz" |
| «Antares Limited», «Антерес Трейд» |
| Sincere Systems |
| Innova Gold |
| ЖК-OTAU KZ |
Сот үкімі шыққан қаржы пирамидаларының тізімі:
LV Force
Unique Finance
B2B Jewerly
Caspian Cocus
World Business Consulting
Finiko
Investment Consulting Agency
Eden life, MMK Investment
Шаңырақ+ (ТОО Best Road Investment)
River Coins Limited
Денежный поток
Великое будущее
Нұр-жиһаз
Лидер Капитал
Нарымбетова
Нарымбетова
ПК Ата-мекен 2021
Айналым 30%, 3 күнде 30%, Асыл инвест
ПК GAP
Табыс
Котел
Раушан касса
«4 кун 70%, 5 кун 70%», «Bay Life», «Бронь», «Bay Life чеки», «Айналым», «Вип чат»
Q-net
«Hermes management LTD»
